A. 외국에 공식적으로 등록된 미국 법인의 자회사는 OFAC 규칙에서 면제됩니다.

B. 미국 국민은 세계 어디에 있든 OFAC 규정을 준수해야 합니다.

C. 단기 휴가를 위해 미국을 방문하는 외국인은 OFAC 규정을 따라야 합니다.

D. OFAC 규정에 따라 제재 국가와 거래를 하는 외국 기업도 처벌을 받습니다.

E. 미국에 지점이 있는 외국 법인의 본사는 OFAC 규정을 준수할 필요가 없습니다.

A. 모든 새로운 경향, 발전 또는 위험

B. 전년도 위험도 평가 결과

C. 내부 정책, 절차 및 프로세스의 변경

D. 다른 금융기관의 위반행위를 식별하는 집행조치 링크

A. 지정된 개인 및 단체를 감지하기 위해 자동 검사 시스템을 도입합니다.

B. 기존 고객이 제재 대상이 되는 경우 위험 프로필을 "고위험"으로 변경하고 추가 거래를 계속 모니터링합니다.

C. 제재 목록에 있는 금지된 기관에 대해 강화된 실사(EDD)를 실시합니다.

D. 이사회에서 이 결정을 승인하면 지정된 개인 및 단체의 자금 또는 자산을 동결합니다.

A. 민간 회사가 카지노를 통해 여러 고객의 베팅 계정으로 자금을 이체합니다.

B. 고객이 동일한 스포츠 이벤트에 여러 번 베팅하는 경우가 많습니다.

C. 고객이 블랙잭 테이블에서 현금을 사용하여 대량의 칩을 구매합니다.

D. 고객이 카지노에 자신의 상금을 다른 도박 사업자에게 이체해 달라고 요청합니다.

A. 섹션 314(b)

B. 섹션 319(a)

C. 섹션 319(b)

D. 섹션 314(a)