A. 조사 결과를 사용하여 자금 세탁 위험을 식별하고 평가합니다.

B. 조사 대상인 계정을 폐쇄합니다.

C. 감사 보고서의 일부로 각 결과에 대한 권장 사항 제공

D. 시정 조치를 이행할 독립적인 당사자를 지명함으로써

A. 일반적으로 고가의 신용 카드 구매를 하지 않는 고객이 여행 웹사이트에서 항공권을 예약합니다.

B. 그 회사는 은행 내부 블랙리스트에 이사들이 이름을 올린 회사와 비슷한 이름을 가지고 있습니다.

C. 고객이 신용 카드로 선불 결제를 하고 일주일 후 외국에서 현금 자동 입출금기(ATM)를 사용하여 여러 번 현금 인출을 합니다.

D. 자선 계정은 전자 송금을 여러 번 받은 다음 전신 송금을 고위험 국가로 보냅니다.

A. 계좌를 계속 열어두겠다는 정부와 금융기관 간의 이메일 동의서

B. 정부의 적절한 서신 및 권한에 따른 서면 요청

C. 계좌는 유지하되 자금은 동결하라는 명령

D. 이사회의 승인

A. 해당 피어 그룹 내의 조직과 설정을 비교합니다.

B. 제거 경고 생성 이력이 없는 플래그 필터

C. 최신 위험 평가를 기반으로 매개변수 설정 검토

D. 경보를 지우기 위해 인력 배치 기능을 기반으로 매개변수를 보정합니다.

A. 고객 프로필

B. 불리한 미디어 검색

C. 계정 활동

D. 오픈 소스 정보