A. 중개 계좌에서 이루어진 거래에 집중합니다.

B. 지난 1년 동안 관련된 모든 고객 계정의 활동을 검토합니다.

C. 계정 개설 이후 선택한 계정의 계정 활동을 분석합니다.

D. 활동에 대한 철저한 검토이기 때문에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

A. 계좌 개설 절차의 KYC 결함을 해결합니다.

B. 정책과 절차를 3개월마다 검토하세요.

C. 신입 직원과 엄격하게 관련된 주소 구조 변경입니다.

D. 조직 내 각 사업 부문 간의 위험 변화를 해결합니다.

A. AML 부서에 고용된 가족이 있는 내부 감사인

B. AML에 필요한 지식과 전문성을 갖춘 내부 감사인

C. 지난 2년 이내에 AML 부서에서 근무한 적이 있는 컨설턴트

D. 테스트 중인 AML 기능에 관여하지 않는 경우 자격을 갖춘 은행 직원

E. AML에 대한 지식과 경험이 제한적이지만 수년간의 내부 감사 경험이 있는 컨설턴트

A. 상호평가에 기여

B. 대책 적용

C. 모든 금융 거래 제거

D. 고위험 거래 보고

A. MSB는 규제 대상으로부터 자금을 숨기는 데 사용해야 합니다.

B. MSB는 일반적으로 은행이 부과하는 수수료보다 낮은 수수료를 부과하므로 범죄자에게 매력적입니다.

C. MSB는 은행보다 고위험 국가로 자금을 보낼 수 있습니다.

D. MSB는 국가마다 크게 다른 규제 조사 대상입니다.