A. 고객은 월별 생명 보험료를 지불하기 위해 다양한 출처의 여러 통화 등가물을 사용합니다.

B. 고객이 월 생명보험료를 현금으로 지불했습니다.

C. 고객이 빌린 돈을 관련 없는 제3자에게 지급하도록 지시합니다.

D. 고객이 돈을 빌린 후 위약금 걱정 없이 보험 계약을 취소합니다.

A. 소상공인이 정당한 목적 없이 매일 미화 9,950달러의 수표를 입금합니다.

B. 소기업 소유주가 비즈니스 장비 판매 명세서와 함께 25,000 USD의 현금 수익금을 예치합니다.

C. 전국적인 식품 체인 레스토랑이 일일 보고 기준을 초과하는 예상 현금 거래를 여러 번 합니다.

D. 다양한 지점에서 다수의 현금 거래가 이루어지는 전국적인 푸드 체인 레스토랑.

A. 신용부서에 의심거래신고정보 제공

B. 신용부서에 의심거래신고정보 제공 거부

C. 수상한 거래신고정보 공개에 대한 이사회의 승인을 구한다.

D. 신용담보담당자에게 연락하여 의심스러운 거래신고정보를 제공받을 수 있는 방법을 결정

A. 이사회

B. 프라이빗 뱅커 전용

C. 프라이빗 뱅킹의 감독관

D. 프라이빗 뱅커 외 1인 이상

A. 최근 입금 내역

B. 전화 및 인터넷으로 시작된 전신 송금 요청

C. 전년도의 월별 처리된 총 전선 수

D. 해당 은행이 해당 은행을 통한 계좌 이체를 처리하는지 여부