A. 유럽 연합 회원국에 적용됩니다.

B. 회원국이 지침을 준수하기 위해 법률 및/또는 규정을 제정하도록 요구합니다.

C. 회원국 내의 금융 기관에 대한 구속력 없는 모범 사례를 제시합니다.

D. 치외적 영향을 미치며 회원국과 외교 관계를 맺고 있는 국가에 적용됩니다.

A. 직원이 월급으로는 감당할 수 없는 호화로운 생활을 하고 있습니다.

B. 한 직원이 너무 많은 미해결 예외에 연루되어 있습니다.

C. 직원이 사적인 이익을 위해 회사 자원을 사용합니다.

D. 직원은 주식 시장에 대한 투자로 높은 수익을 창출합니다.

A. 동료에게 자신의 행동에 대한 정당성을 제공하도록 요청합니다.

B. 회사의 충돌 라인 또는 규정 준수 부서로 에스컬레이션합니다.

C. 최선의 조치를 결정하기 위해 동료의 도움을 요청하십시오.

D. 상사와 의심스러운 활동에 대해 논의하십시오.

A. 알려진 테러리스트들이 사용하는 가장 잘 알려진 자금세탁 방법

B. 돈세탁을 도울 수 있는 정치적으로 노출된 사람을 식별하기 위한 은밀한 기술

C. 마약 밀매업자가 주로 사용하는 방법으로 원본 국가로 가치를 다시 이전합니다.

D. 미국에서 멕시코로, 또는 그 반대로 국경을 넘어 달러나 페소를 밀수하는 방식

A. 미국 외 지역에 위치한 미국 소유 자회사 은행에서 거래 정보 획득

B. 일부 또는 모든 거래처 또는 미지급금 계좌 폐쇄

C. FATF 비협조 국가 및 영토 목록에 해당 국가 포함

D. 해당 국가를 해외 자산 통제국 제재 프로그램 사무국에 포함시키십시오.