A. 공급업체 송장 지급 요청에는 구매 주문서와 수령 보고서가 첨부됩니다.

B. 구매 주문서는 구매 부서에서 미리 번호가 매겨진 양식을 사용하여 입력합니다.

C. 구매자는 새로운 공급업체가 알려지는 즉시 공식 판매자 목록을 신속하게 업데이트합니다.

D. 부서 관리자는 구매 요청을 시작하며, 이는 공장장의 승인을 받아야 합니다.

A. 요청 시 상급 관리자에게 모니터링 현황을 보고합니다.

B. 경영진의 시정 조치 이행을 지원합니다.

C. 모니터링 빈도 및 방법을 결정합니다.

D. 모니터링 과정에 모든 유형의 관찰 내용을 포함시키십시오.

A. 매출 송장을 무작위로 표본 추출하여 영구 재고 기록과 대조하여 재고 보유량을 확인합니다. 차이점이 있는 경우 조사합니다.

B. 매년 실물 재고 조사를 실시하고, 재고 장부 기록과 수량을 대조하여 대조합니다. 차이의 패턴을 파악하고 조사합니다.

C. 구매 주문서를 무작위로 표본 추출하여 수령 보고서 및 매입채무 부서의 기록과 대조합니다.

D. 수령 보고서에서 무작위 표본을 선택하고 영구 재고 기록의 기록과 대조합니다. 차이점을 기록하고 제품 유형별로 조사합니다.

A. 규제 기관에 제출할 서류를 준비하십시오.

B. 규제기관의 지적사항이 경영진에 의해 적절하게 해결되었는지 확인하기 위한 후속 조치를 제공합니다.

C. 규제 기관의 조사 결과에 대한 답변을 문서화하십시오.

D. 규제 검토가 적절한 빈도로 이루어지는지 확인합니다.

A. 조직과 고객 간의 관계에 발생할 수 있는 잠재적 손상.

B. 조직의 평판에 미치는 영향

C. 과거 사기 혐의 및 실제 발생 사례

D. 잠재적 및 실제 재정적 영향