CFE-Investigation 문제 111
사기 용의자인 나비드는 공인 사기 조사관(CFE)인 오마르에게 자백하기로 결정했습니다. 나비드로부터 구두 자백을 받기 위해 오마르는 다음 정보를 모두 수집해야 합니다. 단, 다음 정보는 제외합니다.
CFE-Investigation 문제 112
공인 사기 조사관(CFE)인 페드로는 사기 용의자 마누엘의 면접을 진행하고 있습니다. 페드로가 마누엘의 알리바이를 드러낸 후, 마누엘은 움츠러들었고, 뚱뚱해져서 의자에 기대앉아 고개를 숙이고 울기 시작했습니다. 이제 페드로는 어떻게 해야 할까요?
CFE-Investigation 문제 113
공인 사기 조사관(CFE)인 베타는 사기 용의자 델타의 입학 면접을 진행하고 있습니다. 베타는 델타에게 "당신이 자신을 위해 한 게 아니라 가족을 위해 한 일이라는 걸 알아요."라고 말합니다. 이 기법은 다음과 같은 방법으로 합리화를 구축합니다.
CFE-Investigation 문제 114
다음 중 일상적인 인터뷰에서 질문을 마무리하는 목적이 아닌 것은 무엇입니까?
CFE-Investigation 문제 115
탈리아는 SBS Inc.에 고용되어 회사 내 잠재적 사기 징후를 파악하기 위한 새로운 데이터 분석 프로그램을 구현했습니다. 탈리아가 이러한 계획에 데이터 분석 기법을 가장 효과적으로 활용하려면 다음 중 어떤 단계를 먼저 수행해야 할까요?