CFE-Investigation 문제 76
부정행위 조사관 캐롤라인은 현금 절도 혐의가 있는 직원 존과 입학 면접을 진행하고 있습니다. 캐롤라인이 존에게 입학 면접 질문을 할 때 사용할 수 있는 가장 효과적인 표현은 다음 중 무엇입니까?
CFE-Investigation 문제 77
샘은 사기 용의자와 관련하여 특정 관할권에서 가능한 가장 정확한 법원 기록을 확보해야 합니다. 샘이 찾아볼 수 있는 가장 좋은 곳은 다양한 관할권의 법원 판례를 모아놓은 글로벌 데이터베이스입니다.
CFE-Investigation 문제 78
사기 조사관은 유럽 연합(EU) 국가가 아닌 미국에 근무하며, EU 국가인 스페인에 근무하는 직원에 대한 회사 인사부(HR) 파일에서 개인 정보를 수집하고 있습니다. 이러한 사실을 바탕으로 사기 조사관은 내부 조사를 수행할 때 EU의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)을 준수해야 합니다.
CFE-Investigation 문제 79
공인 사기 조사관(CFE) 베타는 사기 용의자 감마의 입학 면접을 진행하고 있습니다. 베타는 감마에게 자신의 행동에 대한 적절한 변명을 제시했습니다. 감마는 계속해서 여러 가지 알리바이를 제시하며 부인했습니다. 이러한 알리바이는 일반적으로 다음 기법들을 통해 해소될 수 있지만, 예외는 다음과 같습니다.
CFE-Investigation 문제 80
다음 중 서명된 진술서를 얻기 위한 가장 좋은 방법은 무엇입니까?