A. 후속 조치/권장 사항 섹션은 모든 서면 사기 조사 보고서에 반드시 포함되어야 하는 부분은 아닙니다.

B. 후속 조치/권장 사항 섹션은 조사 중에 확인된 부정 행위로 인해 발생한 손실 금액을 계산합니다.

C. 후속 조치/권장 사항 섹션에는 사기에 영향을 미친 조직적 실패 목록이 포함되어야 합니다.

D. 위의 모든 것

A. 조직 제출

B. 규제 증권 기록

C. 상업 신고서

D. 민사소송 기록

A. 텍스트 분석을 수행할 때 사기 조사관은 검색할 사기 키워드 목록을 작성해야 합니다.

B. 텍스트 분석은 사기를 나타내는 패턴, 감정 및 관계를 밝히는 데 사용됩니다.

C. 텍스트 분석의 목적은 법정에서 제시할 수 있는 사기 인정을 검색하고 찾아내는 것입니다.

D. 텍스트 분석은 잠재적으로 사기성이 있는 직원 행동의 경고 신호를 발견하는 기능을 제공합니다.

A. 신용 카드 기록은 주제의 숨겨진 자산을 식별하는 데 도움이 되는 단서를 제공할 수 있습니다.

B. 신용카드 명세서는 신용카드 청구서를 지불하는 데 사용된 자금의 출처를 보여줍니다.

C. 신용카드 기록에는 피고인이 자금을 횡령한 흔적이 있을 수 있습니다.

D. 신용카드 명세서는 소송 당사자의 소송 내역에 대한 통찰력을 제공합니다.

A. 중복 검색

B. 벤포드의 법칙 분석

C. 상관 분석

D. 선형 회귀