A. 위치, 업무, 보증금을 받는 직원의 기분에 따라 다릅니다.

B. 예, 그러한 유형의 통화를 가져오는 사람은 누구나 불법적인 방법으로 돈을 받았을 가능성이 있습니다.

C. 아니요, 접객업 종사자의 고객 프로필은 그들의 직업에 맞습니다.

A. 송금 위험

B. 운영 위험.

C. 채널 위험

D. 금융 범죄 위험.

A. 작전.

B. 직원들.

C. 자금.

D. 자산.

A. 그러한 거래의 빈도와 예상 금액은?

B. 어떤 종류의 거래를 예상해야 합니까?

A. 일반적으로 고위험 제품

B. 자금 세탁 방지 프로그램에 따라 다릅니다.

C. 일반적으로 위험도가 낮은 제품입니다.

D. 일반적으로 중간 위험 농산물입니다.