A. _______ 방어선은 일선이라고도 알려져 있으며 고객을 대면하는 직원들은 고객 실사에 필요한 정보를 얻을 수 있는 최고의 장비를 갖추고 있습니다. 운영, 위험 및 제어 팀을 포함할 수 있습니다.

B. _______ 방어선은 규정 준수 및 내부 통제 기능입니다. 여기에는 AML 및 CFT 활동을 관리하고 모니터링하는 최고 자금 세탁 보고 책임자(MLRO)가 포함됩니다.

C. ________ 방어선은 내부 감사입니다. 그들은 방어선에 의해 적용되는 제어에 대해 독립적인 검토를 수행합니다.

A. 제품.

B. 위험.

C. 고객님.

D. 현지 규정.

E. 지리.

A. 국무장관 등기부의 신분증.

B. 유틸리티 회사의 신분증.

C. 다른 금융 기관의 신분증.

D. 증권 및 거래 수수료의 식별. (비서)

E. 대학의 신분증.

A. 2차 자금 세탁 방지 지침.

B. 제4차 자금세탁방지법.

C. 제5차 자금세탁방지지침.

D. 제5차 자금세탁방지법.

E. 제3자금세탁방지지침

A. 컨트롤 프롱.

B. 프롱 제어.

C. KYC 프롱.

D. 컨트롤 파티 프롱.