A. 자금세탁방지(AML) 통제가 느슨한 관할권에 경제 제재를 가해 통제를 강화하도록 강요합니다.

B. 자금세탁방지(AML) 통제가 느슨한 관할권의 금융 기관에 대한 현장 검사를 실시하여 결함을 파악하고 개선책을 제시합니다.

C. AML 통제에 대한 자체 평가를 기반으로 모든 회원 관할권의 순위를 매긴 연례 보고서를 발행합니다.

D. 회원국이 다른 관할권의 AML 통제를 평가하고 개선을 위한 권장사항을 제공하는 동료 평가 프로세스를 수행합니다.

A. 장기적으로 거짓 양성의 수 감소

B. 규정 준수 프로세스의 완전한 자동화

C. 인간의 감독 필요성 제거

D. 변화하는 금융 범죄 위험에 적응하는 데 있어 유연성 증가

E. 새로운 패턴과 이상을 감지하는 향상된 기능

A. 이러한 사업은 모두 현금을 많이 사용하기 때문에 금융 범죄의 위험이 커집니다.

B. 전자상거래 플랫폼이 글로벌 고객을 상대하기 때문에 KYC 과제가 발생하여 고객 실사가 복잡하고 리소스가 많이 필요합니다.

C. 이러한 사업체는 엄격하게 규제되므로 규정을 준수하지 않으면 제재와 벌금을 받을 위험이 있으므로 규정을 준수하지 않을 이유가 없습니다.

D. 범죄자는 계층화 목적으로 KYC 프로세스를 완료하기 위해 신원 사기를 이용할 수 있습니다.

E. 이들 업체의 결제 시스템은 높은 거래량을 감당할 만큼 정교하지 않습니다.

A. 정보가 어떻게 사용될지에 대한 상호성을 기대하지 않습니다.

B. 자유롭고 자발적으로, 요청에 따라, 상호성에 따라.

C. 제공되는 재무 및 행정 정보의 양에 제한이 있습니다.

D. 외국 FIU의 지위가 법 집행과 관련된 경우에만 해당됩니다.

A. 데이터 공유 시스템 비용 및 기존 IT 예산 범위 내인지 여부

B. 정보의 무결성과 정확성을 유지하면서 공유 데이터가 적용 가능한 데이터 보호 규정을 준수하는지 확인합니다.

C. 금융 범죄 예방 노력 대비 공유된 데이터로부터 얻을 수 있는 잠재적 투자 수익률(ROI)

D. 데이터 공유 이니셔티브에 어떤 팀이 참여해야 하는지에 대한 상위 경영진의 선호도