A. 지속적인 모델 학습을 통해 새로운 AFC 유형에 적응 가능

B. 지속적인 모델 학습을 통해 완전히 편향되지 않고 오류가 없습니다.

C. 보다 일관되고 신뢰할 수 있는 탐지 결과

D. 규제 기관 및 규정 준수를 위한 투명하고 설명이 쉬운 알고리즘

A. 잠재적 매치를 처리하는 데 따른 운영상의 부담.

B. 불이행에 대한 벌금의 가치.

C. 잠재적인 매치를 처리하는 팀의 경험.

D. 검토할 데이터가 신뢰할 수 있고 검증되었는지 여부.

A. 방화 캐비닛에 보관된 종이 사본과 함께 단일 별도 파일로 저장됩니다.

B. 항상 계좌명, 계좌정보, 거래내역으로 제한되어야 합니다.

C. Fl이 해당 활동에 신고가 필요하다는 결정을 내리는 데 도움이 된 모든 문서나 기록을 포함합니다.

D. 지원 문서를 유지하기 위한 정책과 절차를 문서화했습니다.

A. 온보딩 인터뷰에 잠재 고객 초대

B. 정치적으로 노출된 사람(PEP)을 고객으로 거부합니다.

C. 자산의 출처 및 원점 이해

D. 잠재 고객의 부정적인 뉴스 확인 수행

E. 관심 고객에 대한 재무 안정성 보고서 작성

A. 현지 법률을 준수할 필요가 없기 때문에 UN과 같은 국제기구에만 의존하여 제재 준수를 보장합니다.

B. 전 세계적으로 가장 영향력이 큰 미국 규정을 준수하기 위해 그룹 정책 및 절차를 우선시합니다.

C. 현지 규정에 적응할 필요 없이 일관성을 보장하기 위해 글로벌 AFC 및 제재 정책 적용

D. 각 국가의 특정 AML 및 제재 규정을 준수하도록 그룹 정책을 보장합니다.