A. 계약 실행에서 금지되는 승인된 요소를 정의합니다.

B. 당사자 중 누구에게 제재가 가해지는 경우 계약을 집행합니다.

C. 제재 대상 기관과 관련된 벌금에 대한 책임을 식별합니다.

D. 계약 이행을 허용하는 특정 라이선스 역할을 합니다.

A. 부록에 나열되지 않은 국가별 제재.

B. 제재 입법.

C. 이중 용도 물품 허가 요구 사항.

D. 미국의 2차 제재.

A. 특별지정국민목록이 업데이트되는 경우

B. 일일 새로 고침 중에 스크리닝 목록이 성공적으로 로드되는 경우

C. 이전에 식별되지 않았던 데이터 포인트가 스크리닝 시스템에 의해 감지되는 경우

D. 새로운 제재 프로그램이 도입될 때

A. 인사부는 직원 파일에 주석을 달고 성과 평가 시 이를 고려합니다.

B. 고위 경영진은 규정 준수 책임자에게 위반의 근본 원인을 조사할 수 있는 리소스에 대한 접근 권한을 제공합니다.

C. 규정 준수 책임자는 제재 위반의 근본 원인을 설명하기 위해 제재 위험 평가를 업데이트합니다.

D. 규정 준수 책임자는 벌금이 부과되지 않은 것을 통해 확인된 은행 거버넌스 프레임워크의 충분성에 대해 고위 경영진에게 보고합니다.

E. 고위 경영진은 제재 위반에 대해서는 절대 관용하지 않을 것이며, 향후 위반 사항이 있을 경우 임원을 직접 책임지울 것이라고 강조했습니다.

A. 매주

B. 2주마다

C. 3주마다

D. 가능한 한 빨리