A. 2차 출처를 사용하여 더 많은 식별자와 정보를 얻으세요.

B. 규제 기관에 보고서를 제출하고 LC를 거부합니다.

C. LC를 즉시 거부하고 회사 이름을 내부적으로 나열합니다.

D. 즉시 결제를 거부하고 고객 계정을 닫습니다.

A. 유엔 제재는 다자간이며 여러 국가의 합의가 필요합니다.

B. 유엔은 제재를 통해 여러 국가의 내정에 개입합니다.

C. 유엔 제재는 국제 평화와 안보를 위협할 수 있는 조치입니다.

D. 유엔 제재는 자율적이어서 효과가 없습니다.

E. 유엔 안전보장이사회 상임이사국은 모두 제재에 찬성표를 던져야 합니다.

A. 특정 관할권 데이터에 대해서만 목록이 검토되도록 보장하는 수동 프로세스

B. 심사에서 제외될 위험이 낮은 당사자에 대한 제외 포함

C. 일반적인 거짓 양성 반응을 억제하지 않도록 "좋은 사람" 목록을 포함하는 문제를 해결합니다.

D. 최적 수준에서 임계값 설정을 줄여 더욱 생산적인 알림을 생성합니다.

E. 데이터가 더 이상 위험과 관련이 없을 경우 지속적으로 참조 데이터를 검토하고 스크리닝에서 제거합니다.

A. 신문 구독

B. 급여

C. 택시 타기

D. 고급 의류 구매

A. 중간 이름을 포함하는 이름

B. 별명을 포함하는 이름

C. 숫자가 포함된 이름

D. 더 긴 문자열을 포함하는 이름

E. 접미사 또는 직함이 붙은 이름