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외국자산통제국(OFAC)에서 발급한 일반 라이선스에 따라 거래에 참여하는 법인은 다음을 수행해야 합니다. (두 가지 선택)

• A.거래가 일반 라이선스 범위 내에 있는지 확인하세요.
• B.의심스러운 활동 보고서를 발행합니다.
• C.거래가 농업과 의학에만 관련되어 있는지 확인하세요.
• D.다른 조건이 관련 제재를 준수하는지 확인하세요.
• E.조건을 명확히 하기 위해 OFAC에 특정 라이선스를 신청하세요.

제재 관할권과 인접한 환적 지역으로 알려진 지역에서 잠재적인 일치 항목이 있음을 알리는 전신 송금 알림이 전송되었습니다. 결제 필드 정보가 운송 서류 또는 송장 목록과 일치하지 않습니다. 고객이 어떠한 설명 정보도 제공하지 않습니다. 가장 적절한 다음 단계는 무엇입니까?

• A.요청된 설명 정보를 수집하기 위해 상대방 은행에 실행된 상호 법적 지원 조약을 제공합니다.
• B.법 집행 기관에 고객에게 요청한 설명 정보를 제출하라는 소환장을 전달해 달라고 요청합니다.
• C.운송 문서, 송장 및 지불 명령서에 있는 상품 설명에 포함된 불일치 사항을 기록하고 거래를 거부합니다.
• D.고객이 설명 정보를 얻기 위해 진행 중인 조사에 협조하기를 거부한 것에 대해 공식적으로 견책하기 위해 준수 위원회를 소집합니다.

어떤 유형의 제재가 일반적으로 관할권과 관련된 수출 및 기타 사업 거래를 금지합니까?

• A.부문별
• B.주제별
• C.타겟
• D.종합

EU 제한 조치가 적용됩니다. (두 가지를 선택하세요.)

• A.EU 회원국의 법률에 따라 설립되거나 구성된 EU 영토 외부의 회사.
• B.모든 EU 회원국과 이중 과세 방지 협약을 맺은 비EU 국가 내.
• C.EU 회원국의 관할권에 있는 선박에서.
• D.EU 회원국 국민이 45%를 소유한 비EU 국가의 법률에 따라 설립된 회사.
• E.EU와 관세 동맹 협정을 맺은 비 EU 국가 내.

유엔 안전보장이사회 결의안을 수락하고 이행할 의무가 있는 나라는 어디입니까?

• A.안전보장이사회 회원국만
• B.유엔의 모든 회원국
• C.결의안의 대상 국가만
• D.안전보장이사회 상임이사국만