A. 사기 평가

B. 포렌식 방법론

C. 사기 심사

D. 사기 이론

A. 엘리자베스가 사기를 저질렀음을 경영진에게 알립니다.

B. 엘리자베스의 휴대전화에서 위법 행위 증거 검색

C. 미지급 사무원으로서의 엘리자베스의 책임에 대해 신중하게 조사하십시오.

D. 엘리자베스를 사기를 저질렀다고 직접 고발

A. Lisa는 내부 고발자의 신원을 기밀로 유지하기 위해 최선을 다할 것이라고 설명해야 합니다.

B. Lisa는 내부 진술이 사실이 아님을 알더라도 내부 고발자에게 완전한 기밀을 약속할 수 있습니다. 거짓말은 궁극적으로 고용주에게 이익이 되기 때문입니다.

C. Lisa는 내부 고발자에게 용의자가 아니기 때문에 전체 기밀로 제의할 수 있습니다.

D. Lisa는 모든 정보가 경영진에게 공개되어야 하기 때문에 내부 고발자의 신원을 기밀로 유지할 수 없다고 진술해야 합니다.

A. 태국 정부는 일반적으로 기본 사기에 대한 조사 중에 사기 피해자와 비공개 기록을 공유하지 않습니다.

B. 대부분의 관할 구역에서 은행은 범죄 행위에 대한 적절한 증거가 있는 경우 용의자 계좌 정보를 사기 피해자에게 직접 양도할 수 있습니다.

C. 일단 형사사건이 접수되면 정부에서 취득한 모든 기록은 공공기록으로 간주됩니다.

D. 민사소송에서 소환장 또는 법적 명령에 의해 비공개 기록을 얻을 수 없음

A. 피험자의 자백을 유도하는 행동에 도덕성이 결여되어 있음을 강조한다.

B. 시간 제약을 이용하여 대상에게 자백을 하도록 압력을 가합니다.

C. 잘못의 암시를 경시하면서 동정심을 높입니다.
C 잠재적인 책임을 피하기 위해 제3자 앞에서 고발이 이루어지도록 합니다.