A. 운영체제 파티션

B. 인터넷 활동 데이터

C. 문서 메타데이터

D. 시스템 로그

A. 대출금 추적을 통해 대출금이 은밀한 계좌에 입금되었는지 여부를 확인할 수 있습니다.

B. 대출금 추적을 통해 이전에 숨겨져 있던 자산을 발견할 수 있습니다.

C. 대출금 추적을 통해 숨겨진 계좌가 대출금 상환에 사용되었는지 여부를 확인할 수 있습니다.

D. 대출금 추적을 통해 내부 통제상의 약점을 파악할 수 있습니다.

A. 법인이 소유한 모든 부동산의 계약 기록

B. 회사의 소득세 신고서

C. 회사의 본사가 위치한 관할 지역의 지방 법원에서 진행되는 종합 소송 절차

D. 회사가 설립된 관할 지역의 정부와의 조직적 관계

A. 증인 심문 내용은 별도의 메모에 보고해야 합니다.

B. 보고서에는 사기 혐의를 뒷받침하는 증거만 다루어야 합니다.

C. 관련성 여부와 관계없이 목격자가 제공한 모든 정보는 보고서에 포함되어야 합니다.

D. 전문성을 전달하기 위해 가능한 한 기술 용어를 포함해야 합니다.

A. 온라인 기록 회사를 찾기가 어렵습니다.

B. 사기 조사관은 여러 관할 구역의 공공 기록을 검색해야 하는 경우가 많습니다.

C. 온라인 기록은 원본의 간략한 요약본일 수 있습니다.

D. 부정 조사관은 온라인에서 얻은 기록의 정확성을 검증해야 합니다.