A. "법적이지 않은 복구 방법이나 구제책이 있습니까?''

B. "관련 공소시효가 있나요9"

C. "피의자는 사기 행위에 대해 유죄입니까?"

D. "피의자는 이미 범죄 기록이 있습니까?"

A. 결제 비리

B. 리베이트 지불

C. 지불 초과 청구

D. 지불 제안

A. 은행 기록에 접근하기 위해 계좌 소유자를 사칭

B. 남의 우편물을 훔쳐서 상대방의 은행 계좌번호를 알아내다

C. 가명으로 은행계좌 개설

D. 대출신청서에 고의적으로 허위사실을 기재하는 행위

A. Benford의 법칙 분석

B. 은행 입금 방식

C. 회귀 분석

D. 순자산법

A. 비공개 기록은 소환장이나 민사 소송의 법적 명령으로 입수할 수 없습니다.

B. 일단 형사 사건이 제기되면 정부가 입수한 모든 기록은 공공 기록으로 간주됩니다.

C. 대부분의 분기점에서. 은행은 범죄에 대한 충분한 증거가 있는 경우 용의자의 계좌 정보를 사기 피해자에게 직접 넘길 수 있습니다.

D. 정부는 일반적으로 기본 사기를 조사하는 동안 사기 피해자와 비공개 기록을 공유하지 않습니다.