CFE-Investigation 문제 36
부정행위 심사관이 심사를 하여 수금을 하고 있는 경우 사기 조사관은 다음을 수행해야 합니다.
CFE-Investigation 문제 37
사기업의 사기 수험자 Lisa는 잠재적 내부고발자로부터 익명의 전화를 받습니다. 내부 고발자는 자신의 신원을 공개하는 것을 주저하지만 완전히 기밀로 유지될 수 있는 경우 공개할 것입니다. 다음 진술 중 가장 정확한 것은?
CFE-Investigation 문제 38
다음 질문 중 인터뷰 중에 보정 프로세스를 시작할 때 가장 효과적인 질문은 무엇입니까?
CFE-Investigation 문제 39
구두 자백을 받는 과정에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?
<답> : 자백 과정에서 범행의 면모에 대해 피의자가 거짓말을 했다면 진행 직전에 기록을 정정하는 것이 좋다.
B. 사기꾼들은 자신의 부정직한 행동에 대한 죄책감을 없애기 위해 범죄에 관련된 자금을 과대평가하는 경향이 있습니다.
C. 고발에서 자백으로의 전환은 피고인이 범죄에 대한 첫 번째 세부 정보를 제공할 때 발생해야 합니다.
D. 구두 자백을 얻기 위해 허용되는 유일한 접근 방식은 시간순 또는 거래 방식입니다.
<답> : 자백 과정에서 범행의 면모에 대해 피의자가 거짓말을 했다면 진행 직전에 기록을 정정하는 것이 좋다.
B. 사기꾼들은 자신의 부정직한 행동에 대한 죄책감을 없애기 위해 범죄에 관련된 자금을 과대평가하는 경향이 있습니다.
C. 고발에서 자백으로의 전환은 피고인이 범죄에 대한 첫 번째 세부 정보를 제공할 때 발생해야 합니다.
D. 구두 자백을 얻기 위해 허용되는 유일한 접근 방식은 시간순 또는 거래 방식입니다.
CFE-Investigation 문제 40
사기 조사 보고서의 후속 조치/권고 사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?