CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes 문제 71
다음 중 현금 절도 계획의 예는 무엇입니까?
CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes 문제 72
공인사기조사관(CFE)인 닐은 한 차용인이 신용 보고서에 기록되기 전에 여러 금융기관에서 여러 건의 대출을 받기 위해 동일한 부동산을 담보 또는 보증으로 사용했다는 사실을 발견했습니다. 닐이 적발한 사기 수법을 가장 잘 설명하는 대출 사기 유형은 무엇일까요?
CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes 문제 73
블루는 1,000달러 상당의 상품을 판매하고 고객에게서 현금으로 대금을 받았지만, 판매 기록은 800달러 상당의 상품만 기록했습니다. 블루는 800달러를 고용주에게 돌려주고 나머지는 보관했습니다.
200달러. 블루의 계획은 다음과 같이 분류하는 것이 가장 좋습니다.
200달러. 블루의 계획은 다음과 같이 분류하는 것이 가장 좋습니다.
CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes 문제 74
결코 회수되지 않는 매출채권은 허위 수익 계획의 일반적인 징후입니다.
CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes 문제 75
어떤 건의 건수가 재고 도난 감지에 영향을 줄 수 있나요?