A. 소유자의 신원을 위장하기 위해 페이퍼컴퍼니 설립

B. 범죄 행위에서 파생되었다는 사실을 알고 재산을 전환하거나 양도하는 행위

C. 범죄 행위에서 파생된 것임을 알고도 재산을 취득하거나 사용하는 행위

D. 범죄 행위로 인해 발생한 현금과 상관없이 국경을 넘어 15,000유로를 초과하는 현금 이체

E. 해당 재산이 범죄 행위에서 파생되었다는 사실을 알면서도 재산의 성격, 출처, 위치, 처분, 이동, 권리 또는 소유권을 은폐하거나 위장하는 행위

A. 이익 기대치를 기반으로 규정 준수 문화를 조성합니다.

B. 자격을 갖춘 최고 AML 책임자를 임명합니다.

C. AML 규정 준수를 담당할 제3자 회사를 고용합니다.

D. 규정 준수 프로그램의 일상적인 프로세스를 관리합니다.

A. 조사 지원을 위해 요청된 모든 정보를 제공하세요.

B. 요청이 현지 개인 정보 보호 규정이나 법률을 위반하지 않는지 확인하세요.

C. 요청에 응답하기 전에 조사에 필요한 정보인지 확인하세요.

D. 은행이 올바른 정보를 제공했는지 확인하기 위해 고객에게 연락하여 조사 대상자에게 알립니다.

A. 외국에 공식 등록된 미국 법인의 자회사는 OFAC 규정에서 면제됩니다.

B. 미국 국민은 세계 어디에 있든 OFAC 규칙을 준수해야 합니다.

C. 단기 휴가로 미국을 방문하는 외국인은 OFAC 규칙을 따라야 할 의무가 있습니다.

D. 외국 기업이 OFAC 규칙에 따라 제재 국가와 거래를 수행하는 경우에도 처벌을 받습니다.

E. 미국에 지점이 있는 외국 법인의 본사는 OFAC 규칙을 준수할 필요가 없습니다.

A. OFAC 테러리스트 목록에 이름을 추가하는 것은 어렵습니다.

B. 테러 행위를 수행하는 데 필요한 자금은 상대적으로 적을 수 있습니다.

C. 테러는 모든 국가에서 범죄가 아닙니다.

D. 테러 자금 조달을 위한 자금 세탁에 사용되는 다양한 방법 때문에